Le joueur du Real Madrid Dani Carvajal et plusieurs internationaux, dont César Azpilicueta et David Silva, sont visés par une enquête pour un présumé trafic de montres de luxe via l’Andorre, soupçonné d’avoir permis d’échapper à la TVA.
Le nom de Dani Carvajal, joueur du Real Madrid, apparaît désormais dans une enquête judiciaire d’ampleur liée à un présumé trafic de montres de luxe en provenance d’Andorre. Selon des informations de la presse espagnole, plusieurs autres figures du football européen sont également concernées.
Outre l’international espagnol, les joueurs César Azpilicueta, Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, Juan Bernat et l’ancien joueur David Silva sont cités dans ce dossier. Tous sont soupçonnés d’avoir acquis des montres haut de gamme dans des conditions potentiellement irrégulières.
Une enquête internationale
Au cœur de l’affaire, une société andorrane, Best In Asociados, suspectée d’avoir commercialisé des montres de luxe sans respecter les obligations douanières, confirme nos confreres du Diari d’Andorra. L’enquête cherche à déterminer les modalités exactes d’achat, de livraison et de transport de ces objets de grande valeur. Les autorités espagnoles ont été sollicitées afin d’entendre les joueurs en tant que personnes mises en cause.
D’après les premiers éléments, les footballeurs auraient acquis des pièces de marques prestigieuses comme Rolex ou Patek Philippe, pour “des montants pouvant dépasser les 400 000 euros”, précisent nos confrères andorrans. Le système présumé reposait sur l’importation des montres en Andorre avant leur transfert vers l’Espagne sans déclaration, permettant ainsi d’échapper au paiement de la TVA.
Un suspect en détention
Le principal suspect dans cette affaire est un entrepreneur, qui aurait mis en place ce dispositif dès 2020. Placé en détention provisoire en 2025, il est soupçonné d’avoir orchestré l’ensemble de l’opération. Les enquêteurs s’intéressent également à d’éventuels mouvements d’argent liquide et à l’acquisition de biens de luxe financés par des revenus non déclarés.
À ce stade, la procédure reste ouverte. Les autorités poursuivent leurs investigations afin d’établir l’ampleur du trafic et de déterminer les responsabilités pénales de chacun des protagonistes.